Mit einer finalen Allgemeinverfügung beendet die BaFin die bisherigen Geldwäschegesetz-Ausnahmen für Zentralregulierer, um die Geldwäschebekämpfung in der EU zu harmonisieren. Ab Juli 2027 gilt für Verbundgruppen und Einkaufskooperationen die volle Compliance-Pflicht – Experten empfehlen frühzeitige Vorbereitung. Die Finanzaufsicht BaFin hat mit einer finalen Allgemeinverfügung vom 30. Juni 2025 sämtliche Freistellungen von Pflichten nach dem Geldwäschegesetz […]
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