Die KYC-Statuten an GwG-Verpflichtete werden immer komplexer. Dabei müssen diese Anforderungen fristgerecht umgesetzt und im täglichen Arbeitsprozess integriert werden. Diese umfassen u.a. Anpassungen an den Softwaresystemen, Prozessen sowie Schulungen der Mitarbeiter. Auswirkungen auf die Performance der KYC-Produktionsprozesse der Finanzinstitute sind dadurch vorprogrammiert, sei es durch gebundene Mitarbeiterkapazitäten oder notwendige Workarounds. Vor dem Hintergrund der weiter […]
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